ТОП просматриваемых книг сайта:
Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов
Читать онлайн.Название Финансовый мониторинг. Том I
Год выпуска 2018
isbn 978-5-7205-1426-6
Автор произведения Коллектив авторов
Жанр Учебная литература
Серия Бакалавр и магистр. Академический курс
Издательство Юстицинформ
52
Приказ ФНС РФ от 15.07.2005 № САЭ-3-09/325 «О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».
53
Там же.
54
Татчук М. Технологии Customer Due Diligence в коммерческих банках // Банковское обозрение. Приложение «BEST PRACTICE». – 2015. – № 2. – С. 26–34.
55
ТТатчук М. Технологии Customer Due Diligence в коммерческих банках // Банковское обозрение. Приложение «BEST PRACTICE». – 2015. – № 2. – С. 26–34.
56
Амелин Р.В. Правовой режим информационных ресурсов государственных информационных систем // Информационное право. – 2016. – № 4. – С. 8–12.
57
Подробнее об этом см.: Братко А.Г. Банковское право: учебник. – М.: Юрайт, 2015; Он же. Теория банковского права. – М.: Проспект, 2014.
58
См.: Каратаев М.В. Практические аспекты реализации требований законодательства в части ПОД/ФТ // Внутренний контроль в кредитной организации. – 2011. – № 1. – С. 8–21.
59
Поморцев А. Наркомафия спасает банки // РБК daily. 2009. – 27 января. – № 12 (575). – С. 1.
60
Syal R. Drug money saved banks in global crisis, claims UN advisor // The Observer. 2009. 13 Dec. P.5. Цит. по: Прошунин М.М. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (российский и зарубежный опыт): автореф. дисс. … докт. юрид. наук. – М., 2010. – С. 3.
61
См.: Братко А.Г. Проблемы стратегии изучения финансовых конкурентов в современном мире // Финансовый бизнес. – 2015. – № 2 (175). – С. 25–32 // www.bratko.ru
62
См.: Братко А.Г. Проблемы стратегии изучения финансовых конкурентов в современном мире // Финансовый бизнес. – 2015. – № 2 (175). – С. 25–32 // www.bratko.ru
63
См. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе. – М.: Спарк, 2001; Он же. Теория банковского права. – М.: Проспект, 2015.
64
Подробнее об этом см.: глава 6 учебного пособия.
65
См.: Интервью статс-секретаря – заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадного на радио «Вести FM» // Вести FM. 24 сентября 2014 http://www.fedsfm.ru/press/publications/1265
66
См., например, п. 15 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Там говорится, что «методология – документ кредитного рейтингового агентства, определяющий принципы и формы анализа количественных и качественных факторов и применения моделей и ключевых рейтинговых предположений, на основании которых принимается решение о рейтинговом