Финансовый мониторинг. Том I - Коллектив авторов Бакалавр и магистр. Академический курс

Скачать книгу

Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем // Международное публичное и частное право. – 2007. – № 4.

      32

      См.: World Drug Report 2016 (United Nations publication, Sales No. E.16. XI.7).

      33

      См.: Всемирный доклад УНП ООН по наркотикам: число наркозависимых лиц выросло впервые за шесть лет, до 29 миллионов человек //23 июня 2016 http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2016/June/number-of-drug-dependent-adults-up-for-first-time-in-six-years-now-at-29-million_-unodc-world-drug-report-2016.html

      34

      См.: Всемирный доклад УНП ООН по наркотикам: число наркозависимых лиц выросло впервые за шесть лет, до 29 миллионов человек //23 июня 2016 http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2016/June/number-of-drug-dependent-adults-up-for-first-time-in-six-years-now-at-29-million_-unodc-world-drug-report-2016.html

      35

      См.: Прошунин М.М., Татчук М.А. Указ. соч. C. 167.

      36

      См.: Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – членах ЕврАзЭС / отв. ред. В.Е. Пономаренко, К.Г. Сорокин. – М., 2014. – С. 103.

      37

      См.: Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Указ. соч. С. 8.

      38

      См.: Приказ Генпрокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».

      39

      См.: Зубков В А. Возможности финансовой разведки сегодня позволяют держать на контроле зоны высокого риска в России // Ноябрь № 15/201. C. 9.

      40

      См.: Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Указ. соч. С. 9.

      41

      См.: Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016).

      42

      См.: Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А. Указ. соч.

      43

      Глава X.1. дополнена в Закон о Банке России Федеральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ.

      44

      П. 8.1 дополнен Федеральным законом от 30.12.2015 № 430-ФЗ.

      45

      См.: Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 (ред. от 21.06.2014) «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

      46

      Прим. автора: в редакцию указанного Закона РФ внесены изменения федеральными законами. – См.: Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016).

      47

      См.: Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 (ред. от 10.04.2015) «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым

Скачать книгу