ТОП просматриваемых книг сайта:
Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов
Читать онлайн.Название Финансовый мониторинг. Том I
Год выпуска 2018
isbn 978-5-7205-1426-6
Автор произведения Коллектив авторов
Жанр Учебная литература
Серия Бакалавр и магистр. Академический курс
Издательство Юстицинформ
10
Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Введение в курс «Финансовые расследования» в государственном финансовом мониторинге (на примере Росфинмониторинга): учеб. пособие / под ред. к. э. н. Ю.А. Чиханчина. – М.: изд-во МФЮА, 2015.
11
Указ Президента РФ от 08.03.2016 № 103 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808».
12
См.: Зубков В.А. Возможности финансовой разведки сегодня позволяют держать на контроле зоны высокого риска в России // Финансовая безопасноcть. – 2015. – № 15. C. 9.
13
Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А.Система финансового мониторинга в Российской Федерации. – Н. Новгород, 2005. С. 9.
14
Там же.
15
Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А.Система финансового мониторинга в Российской Федерации. – Н. Новгород, 2005. С. 9.
16
См.: Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М.: Юридическая литература, 1991.
17
Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М.: Юридическая литература 1991.
18
Там же.
19
См.: Скиннер К. Цифровой банк. Как создать цифровой банк или стать им». ООО «ЛитРес», www.litres.ru, 2013. iBooks.
20
Там же.
21
См.: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9079808&r1=rss&r2=common&r3=news
22
См.: Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Указ. соч.
23
Вот почему в том числе был принят целый комплекс нормативных актов Росфинмониторинга, чтобы финансовый мониторинг действовал именно таким образом, то есть не вызывая побочных эффектов. См., например: Приказ Росфинмониторинга № 10 «Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу»; Приказ Росфинмониторинга № 14 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу к совершению коррупционных правонарушений»; Приказ Росфинмониторинга № 128 «Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2016–2017 годы»; Приказ Росфинмониторинга № 120 «Об утверждении Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими федеральной службы по финансовому мониторингу о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».
24
Указ Президента РФ от 13.06.2012 № 808 (ред. от 08.03.2016) «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»).
25
Указ Президента РФ от 08.03.2016 № 103 «О внесении изменений в Положение