LITMIR.BIZ

Скачать книгу

содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.

      Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, не может быть учредителем общественного объединения в течение десяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда».

      1.1.7. Лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (субъекты Закона № 115)

      Обратим внимание, что, согласно статье 5 Закона № 115 в целях данного Закона в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (напомним, что в учебном пособии мы их условно именуем «субъекты Закона № 115»), входят:

      1) кредитные организации;

      2) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

      3) страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), 4) страховые брокеры;

      5) лизинговые компании;

      6) организации федеральной почтовой связи;

      7) ломбарды;

      8) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

      9) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, организации, которые организовывают и проводят лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

      10) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

      11) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

      12) операторы по приему платежей;

      13) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

      14) кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

      15) микрофинансовые организации;

      16) общества взаимного страхования;

      17) негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

      18) операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной

Скачать книгу