LITMIR.BIZ

Скачать книгу

на предупреждение, выявление и пресечение легализации преступных доходов, финансирования терроризма, иных незаконных финансовых операций, одной из главных задач государственных субъектов системы ПОД/ФТ является обеспечение соответствия законодательства и правоприменительной практики стандартам ФАТФ, а также взаимодействие с нею.

      1.1.3. Основные понятия, используемые в Законе № 115

      В статье 3 Закона № 115 приводятся его основные легальные определения, которые используются в системе ПОД/ФТ для целей его применения:

      Доходы, полученные преступным путем, – денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

      Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

      Финансирование терроризма – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

      Операции с денежными средствами или иным имуществом – действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

      Уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом № 115 (согласно Указу Президента РФ № 808[79] – Росфинмониторинг) (Подробнее об этом – главы 2, 4, 5, 6, 7. 8 9,10, 11, учебного пособия).

      Обязательный контроль – совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации (подробнее об этом – глава 9).

      Внутренний контроль – деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Скачать книгу