LITMIR.BIZ

Скачать книгу

его взаимодействии с государственными органами: все государственные органы должны учитывать факт невыполнения обязанностей по предоставлению информации предприятиями при государственных закупках, проведении тендеров, выделении земельных участков в государственной собственности, присвоении почетных званий, применять определенные ограничения и запреты для данных предприятий[76].

      Возможно, и в России этот опыт c некоторой корректировкой мог бы быть полезен. Такой реестр создал бы больше прозрачности в деятельности банков и других организаций, имеющих отношение к финансовому рынку. Появилось бы больше возможностей для решения задач в области ПОД/ФТ.

      § 3. Финансовый мониторинг как учебная дисциплина

      Финансовый мониторинг как учебная дисциплина включает объяснение законодательства и практики его применения, технологий использования информационных ресурсов в сфере ПОД/ФТ и борьбы с другими финансовыми преступлениями, посягающими на национальную безопасность права граждан и организаций.

      Курс финансового мониторинга как учебная дисциплина, на наш взгляд, состоит из трех частей.

      В первой части курса рассматриваются общие вопросы финансового мониторинга (понятия отмывания денег, финансирования терроризма, коррупции) и роль государственно-правового механизма противодействия этим преступлениям.

      Во второй части курса раскрываются вопросы, относящиеся к структуре национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и борьбе с коррупцией.

      В третьей части курса рассматриваются вопросы организации внутреннего контроля в тех организациях, которые проводят операции с денежными средствами и имуществом.

      Глава 2

      Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма

      § 1. Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма

      Для того чтобы понять место и роль финансового мониторинга в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма нужно выяснить, как устроена эта система и из каких элементов она состоит. При этом следует иметь в виду, что данная система регулируется Законом № 115[77].

1.1. Понятие и основные элементы содержания системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма

      1.1.1. Основные свойства системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

      Система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию

Скачать книгу