ТОП просматриваемых книг сайта:
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. К. Г. Сорокин
Читать онлайн.В перспективе при поддержке России Республика Беларусь ориентирована на вступление в ФАТФ, в участии которой она принимает работу в составе делегации ЕАГ (группа имеет статус ассоциированного члена ФАТФ).
В целом институциональные основы ГЮД/ФТ в Республике Беларусь имеют, на наш взгляд, существенное сходство с российским аналогом, что существенно облегчает взаимодействие и содержит потенциал дальнейших интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Казахстан[77]
Республика Казахстан наряду с Белоруссией является ключевым партнером России на постсоветском пространстве и участником Таможенного союза (в который Казахстан входит наряду с Россией и Белоруссией)[78].
28 августа 2009 г. Президентом Республики Казахстан подписаны Законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»[79].
21 июня 2012 г. Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег»[80].
9 марта 2010 г. в Казахстане вступил в силу базовый Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с данным Законом определяется уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в соответствии с настоящим Законом. Уполномоченным органом (подразделением финансовой разведки) в соответствии с постановлением Правительства от 24 апреля 2008 г. № 387 – является Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. Подразделение финансовой разведки Казахстана относится к ПФР административного типа.
Задачами уполномоченного органа в соответствии с базовым Законом определены:
1) реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
2) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, координация работы государственных органов в этом направлении деятельности;
3) создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
4) осуществление
77
Материал по разделу подготовлен с использованием Отчета взаимной оценки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Казахстан (июнь 2011 г.) // URL: http://www.eurasiangroup. org/ru/restricted/MER2011 _1 KAZ rev. 1 _rus.doc и официального сайта ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Kazakhstan.php
Необходимо иметь в виду, что в преддверии завершения процессов взаимной оценки в рамках ЕАГ могут быть внесены существенные изменения в законодательство.
78
Подробнее с деятельностью Таможенного союза можно ознакомиться на портале // URL: http://www.tsouz.ru/ABOUTETS/Pages/default.aspx
79
URL: http://www.kfm.gov.kz/ru/about-kfm
80
URL: http://www.kfm.gov.kz/ru/about-kfm/news/law-rk