LITMIR.BIZ

Скачать книгу

образованиями ассоциативного типа:

      1) Ассоциация российских банков[66] (АРБ);

      2) Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия»)[67].

      Данные Ассоциации занимаются в том числе и повышением квалификации специалистов банковского сектора в различных формах (семинары, «круглые столы» и др.) по самому широкому кругу вопросов, в том числе связанных с ПОД/ФТ. Например, в составе АРБ функционирует профильный комитет, занимающийся вопросами ПОД/ФТ и комплаенс-рисками.

      Такие институты (саморегулируемые организации – СРО), вырабатывающие и выражающие позицию частного сектора по различным вопросам, оказывают влияние на принятие законов, установление отраслевых стандартов и, безусловно, должны приниматься в расчет при рассмотрении институциональных основ ПОД/ФТ.

      К отличительной особенности российской национальной системы ПОД/ФТ можно, на наш взгляд, отнести так называемый фактор ручного управления.

      Так, в начале 2012 г. по поручению Президента России (на тот момент Дмитрия Медведева) была создана группа по выявлению финансовых операций, направленных на легализацию доходов. В ее состав вошли представители правоохранительных органов, Банка России и Федеральной налоговой службы. Возглавил группу стоявший у истоков создания российской финансовой разведки Виктор Зубков. Сфера деятельности группы была определена довольно обширно – содействие борьбе с различными коррупционными преступлениями: пресечение нелегальных финансовых операций, в том числе с использованием «фирм-однодневок», борьба с уклонением от уплаты налогов, выявление источников финансирования терроризма. Вообще сам факт создания такой группы, на наш взгляд, можно косвенно расценивать как понимание руководством страны того факта, что действующая в стране национальная система ПОД/ФТ неэффективна и нуждается в коренной перестройке. По оценкам ряда экспертов, «поручение Медведева свидетельствует о том, что власть не может придумать эффективный механизм борьбы с отмыванием денег…»[68]. До построения эффективного механизма подобная работа в «режиме ручного управления» позволяет отчасти нивелировать негативные последствия сложившегося положения дел.

      28 августа 2012 г. Президент Владимир Путин подписал распоряжение № 334-РП «О создании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям»[69]. Главная задача группы – координировать работу ведомств по борьбе с «фирмами-однодневками», отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. Возглавил рабочую группу помощник Президента России по кадровым вопросам Евгений Школов. Рабочая группа Школова была призвана заменить аналогичную структуру во главе с Зубковым, которая была создана в январе 2012 г.

      Также необходимо обратить внимание на то, что в России уже существует межведомственная рабочая группа по противодействию преступлениям в сфере экономики, которую с 2006 г. координирует Генпрокуратура Скачать книгу