LITMIR.BIZ

Скачать книгу

отдельно взятой страны (существующие в национальных юрисдикциях стран-членов ЕврАзЭС институты в сфере ПОД/ФТ);

      2) субрегиональный уровень (в рамках ключевых межгосударственных, межправительственных организаций и соглашений и др.).

      При рассмотрении институциональных основ ПОД/ФТ в государствах – членах ЕврАзЭС мы сознательно не рассматриваем более высокий уровень – например международные (межправительственные и др.) организации, занимающиеся проблематикой ПОД/ ФТ в глобальном (мировом) масштабе, такие как ФАТФ, ООН, Всемирный банк, поскольку для стран ЕврАзЭС они являются «внешним» фактором.

      Инициативы же субрегионального уровня являются фактором внутренним и во многом зависят от стран – членов ЕврАзЭС. Вместе с тем необходимо понимать, что именно международные институты являются законодателями стандартов в области ПОД/ ФТ и фактически устанавливают «правила игры» как для национальных юрисдикций, так и для субрегиональных групп в области ПОД/ФТ.

      К ключевым институтам в сфере ПОД/ФТ «глобального» уровня можно отнести прежде всего Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ[51]) – The Financial Action Task Force (FATF), являющуюся межправительственной организацией, вырабатывающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОМУ). ФАТФ как самостоятельно, так и во взаимодействии с международными институтами, осуществляющая оценку соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам, была создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения (ПОД/ФТ).

      По образцу ФАТФ создано несколько региональных групп по типу ФАТФ (РГТФ), осуществляющих тесное взаимодействие с ФАТФ, между собой и с ключевыми международными институтами в сфере ПОД/ФТ[52].

      Для постсоветского пространства и конкретно ЕврАзЭС ключевым институциональным образованием, на наш взгляд, является Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)[53].

      В феврале 2012 г. мандат ФАТФ был расширен на предмет проблематики финансирования оружия массового уничтожения, – что представляет собой существенное изменение «внешней среды» для всех государств мира, поскольку предполагает имплементацию обновленных стандартов в национальное законодательство[54]. Другой международной структурой «глобального масштаба», которая будет оказывать влияние на государства ЕАГ, является Еруппа «Эгмонт», объединяющая подразделения финансовой разведки большинства стран мира[55]. Цель Еруппы «Эгмонт» – обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия

Скачать книгу