Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС - К. Г. Сорокин

Скачать книгу

создание фирм и сделав обязательным раскрытие бенефициаров..»[74]. Однако имеющая место тенденция к повышению количества институциональных структур, неясность общей концепции их деятельности, «авральный» режим работы при явно недостойной ресурсной базе (прежде всего – численности сотрудников), а также личное внимание со стороны первых лиц государства могут свидетельствовать о системном кризисе и необходимости кардинальных изменений в российской национальной системе ПОД/ФТ.

      С учетом того что Российская Федерация является бесспорным лидером на постсоветском пространстве, институциональные основы ПОД/ФТ в других странах СНГ (и ЕврАзЭС) и в рамках патронируемых российской стороной субрегиональных структур будут дуплицироваться, на наш взгляд, преимущественно по российскому образцу

      Белоруссия[75]

      Белоруссия является ключевым партнером России по интеграционным проектам на постсоветским пространстве. Именно с Белоруссией достигнута наивысшая форма интеграции – Союзное государство[76].

      Становление белорусской национальной системы ПОД/ФТ и ее институциональных основ началось в 2000 г., когда был принят базовый Закон от 19 июля 2000 г. № 426-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» и определены государственные органы, осуществляющие контроль порядка проведения финансовых операций.

      Ключевой орган белорусской национальной системы ПОД/ ФТ – подразделение финансовой разведки – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, который был образован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408.

      Департамент финансового мониторинга осуществляет в рамках своего функционала сбор и анализ сведений о подозрительных финансовых операциях (транзакциях) и направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности.

      В соответствии со статьей 6 базового Закона определены условия, при которых финансовые операции подлежат особому контролю. Одним из условий установлен пороговый подход к контролю определенного законодательно перечня финансовых операций. Особенностью белорусского законодательства является закрепленное базовым законом право Президента дополнительно определять перечень иных финансовых операций, подлежащих обязательному контролю.

      Орган финансового мониторинга в Белоруссии является подразделением финансовой разведки административного типа, не наделенным функциями оперативно-розыскной деятельности. Орган финансового мониторинга в Белоруссии отнесено (ст. 11 базового Закона):

      • осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных

Скачать книгу

<p>74</p>

URL: http://www.vedomosti.ru/career/news/2538241 /s_kadrov_na_otmyvanie

<p>75</p>

При подготовке раздела использована информация с официального сайта ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Belarus.php

Необходимо иметь в виду, что в преддверии завершения процессов взаимной оценки в рамках ЕАГ могут быть внесены существенные изменения в законодательство.

<p>76</p>

Подробнее можно ознакомиться на портале Союзного государства // URL: http://www.soyuz.by/