ТОП просматриваемых книг сайта:
Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. К. Г. Сорокин
Читать онлайн.
55
Официальный сайт Г руппы «Эгмонт» // URL: http://www.egmontgroup.org/
56
Информация по Группе «Эгмонт» // URL: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0%93%D1 %80%D1 %83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%AD%D0 %B3%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1 %82%C2%BB
57
В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные закон о дате л ь н ы е акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» в настоящее время производится подготовка нормативной базы подзаконного уровня и будут определенные изменения касательно порядка взаимодействия и ответственности надзорных и правоохранительных органов, изложенных в данном разделе. В частности, планируется передача надзорных функций по сектору букмекеров в пользу ФНС России и выход прокуратуры как надзорного органа на передний план по ряду субъектов. Ожидаются и иные изменения.
58
Здесь и далее понятие «базовый Закон» используется для профильного отраслевого закона в сфере ПОД/ФТ рассматриваемой национальной юрисдикции.
59
Подробнее с деятельностью Комиссии можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга // URL: http://www.fedsfm.ru/activity/interaction_and_ coordination/interagency_commission/personnel
60
Положение о комиссии утверждено приказом Росфинмониторинга от
08.12.2009 № 336.
61
Функции переданы Банку России с 1 сентября 2013 г., где образована Служба Банка России по финасовым рынкам.
62
URL: http://www.rg.ru/2011 /05/24/rosdragkontrol.html
63
URL: http://www.vedomosti.ru/politics/news/5342141/rosdragkontrol_mozhet_
byt_sozdan_v_blizhajshee_vremya
64
URL: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory_activities
65
С момента своего выделения из структуры Генеральной прокуратуры СК России не входит в состав Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ.
66
Подробнее деятельность ассоциации освещена на сайте // URL: http:// www.arb.ru
67
Подробнее деятельность ассоциации освещена на сайте // URL: http:// www.asros.ru/ru
68
URL: http://www.bfm.ru/articles/2012/01 /12/medvedev-brosil-pervogo-vice-premera-na-borbu-s-korrupciej.html
69
URL: http://www.kremlin.ru/news/16101
70
URL: http://www.bfm.ru/articles/2012/01 /12/medvedev-brosil-pervogo-vice-premera-na-borbu-s-korrupciej.html
71
URL: http://www.bfm.ru/articles/2012/01 /12/medvedev-brosil-pervogo-vice-premera-na-borbu-s-korrupciej.html
72
URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-495
73
URL: http://izvestia.ru/news/538271
74
URL: http://www.vedomosti.ru/career/news/2538241 /s_kadrov_na_otmyvanie
75
При подготовке раздела использована информация с официального сайта ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Belarus.php
Необходимо иметь в виду, что в преддверии завершения процессов взаимной оценки в рамках ЕАГ могут быть внесены существенные изменения в законодательство.
76
Подробнее можно ознакомиться на портале Союзного государства // URL: http://www.soyuz.by/
77
Материал по разделу подготовлен с использованием Отчета взаимной оценки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Казахстан (июнь 2011 г.) // URL: http://www.eurasiangroup. org/ru/restricted/MER2011 _1 KAZ rev. 1 _rus.doc и официального сайта ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/Kazakhstan.php
Н�