Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС - К. Г. Сорокин

Скачать книгу

11 незначительно видоизменена и больше уделяет внимание хранению документов, касающихся сложных и крупных сделок.

      20

      http://www.apgml.org/

      21

      http://www.cfatf-gafic.org/

      22

      http://www.eurasiangroup.org/

      23

      http://www.esaamlg.org/

      24

      http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

      25

      http://www.gafisud.info/

      26

      http://www.giaba.org/

      27

      http://www.menafatf.org/

      28

      http://www.egmontgroup.org/

      29

      Вестник Банка России. 2003. № 20.

      30

      Каратаев М.В. Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга// Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. № 12.

      31

      Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Закон № 134-ФЗ).

      32

      Вестник Банка России. 2012. № 20.

      33

      Case 6/64 «Costa v. ENEL» 1964 // ECR 585.

      34

      Case 106/77 «Simmental» 1978 // ECR 62.

      35

      Steps to European Unity. Community progress to date: a chronology. Office for Official Publication of the European Communities. Luxembourg, 1992. P. 9.

      36

      Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 7. Ст. 632.

      37

      Российская газета. 2012. № 233.

      38

      См. подробнее http://www.kremlin.rU/acts/17207

      39

      Бюллетень международных договоров. 2010. № 10.

      40

      Официальный журнал Европейского союза. 2010. L 331/5.

      41

      Совет по финансовой стабильности был создан на базе Форума финансовой стабильности – ко н сул ьтати в н о го органа, учрежденного в 1999 г. министрами финансов стран Большой семерки. Созданию Форума предшествовала работа Ганса Титмайера, тогдашнего президента Немецкого федерального банка, направленная на улучшение непосредственного взаимодействия между органами банковского регулирования и сотрудничества между органами регулирования и международными финансовыми институтами с целью укрепления мировой финансовой стабильности. См. Jan Putnis, The Banking Regulation Review, Law Business Research Ltd, London, 2010, P. 9.

      42

      Официальный журнал Европейского союза. 2010. L331/21.

      43

      Официальный журнал Европейского союза. 2010. L331/22.

      44

      http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?conlD=590&mtpilD=122

      45

      http://www.mercosur.org.uy/innovaportal/file/655/1/CMC_1991_TRATADO_ ES_Asuncion.pdf

      46

      http://www.aseansec.Org/1217.htm

      47

      http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_Conventions_fr/ Acte%2 °Constitutif.pdf

      48

      При ознакомлении с данным разделом необходимо иметь ввиду, что после принятия стандартов ФАТФ в новой редакции и в свете планируемого завершения текущего раунда процедур взаимной оценки по линии ЕАГ осуществляются существенные изменения законодательства в странах ЕврАзЭС, в связи с чем необходима проверка информации на момент прочтения на предмет ее актуальности.

      49

      При подготовке раздела использованы материалы Евразийской группы по противодействию

Скачать книгу