Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской деятельности - О. Ю. Захаров

Скачать книгу

причинам она задерживается;

      • что думает арендодатель о порядочности и честности арендатора;

      • каков срок аренды помещения.

      Если окажется, что арендаторы въехали на короткий срок, то существует вероятность обмана. В таком случае следует уточнить предыдущий адрес предприятия и где оно собирается работать в дальнейшем, с кем ведутся переговоры на эту тему, какие документы подтверждают это.

      Часто в качестве юридического адреса предприятия указывают квартиру. В этом случае проверка начинается с простого: кому принадлежит данная квартира? Руководителю, рядовому работнику предприятия, постороннему лицу?

      Нужно иметь в виду, что в Москве и некоторых других городах использование квартир под офисы запрещено.

      Если квартира принадлежит одному из руководителей фирмы, поинтересуйтесь мнением соседей об этом человеке.

      Если это квартира рядового работника, то придется дополнительно выяснить, почему предприятие зарегистрировано не по адресу руководителя; в каких отношениях владелец жилья с руководством предприятия. Возможно, он предоставил свой адрес для регистрации «по дружбе» либо сделал это за вознаграждение. В этом случае так же нужно поинтересоваться мнением соседей о владельце юридического адреса.

      Особенно тщательно обрабатываются все эти вопросы в том случае, если квартира, указанная в качестве адреса предприятия, принадлежит постороннему лицу. К тому перечню вопросов, о которых уже говорилось, добавляется еще и необходимость установить: на каких условиях предприятие заключило сделку с хозяином квартиры, хорошо ли знакомы участники этой сделки, как часто они общаются, как осуществляют оплату и т. д.

      Финансовое состояние и порядочность руководителей партнера характеризует то, как они платят налоги. Если окажется, что у него перед госбюджетом давние долги, то остерегитесь: очень вероятно, что предполагаемый договор будет сорван, а ваши деньги либо присвоят мошенники, либо конфискует государство.

      Если предположить, что все эти мероприятия проведены (неважно, в каком порядке), компрометирующие материалы не получены, то утверждать, будто ваш партнер надежен, все еще рано.

      Следующим этапом проверки должно быть выяснение возможности исполнения партнером договора. Проверьте, есть ли у будущего партнера производственные и складские помещения, детально ознакомьтесь с документами на товар. Если предприятие производит товары (услуги) самостоятельно, оно должно обладать соответствующей материальной базой, складскими помещениями, транспортом, достаточными финансами. Если товары предприятию поставляет контрагент, нужно выяснить, надежен ли он, заключен ли с ним договор и т. п.

      Сведения о финансовой и производственной деятельности подтверждаются наличием средств на расчетном счете, их движением. Именно движение денежных средств в отдельных случаях наглядно свидетельствует о надежности или ненадежности того или иного предприятия.

      Многообразны

Скачать книгу