Финансовый мониторинг. Том II - Коллектив авторов Бакалавр и магистр. Академический курс

Скачать книгу

предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ по фиксированию сомнительных сделок. Коммерческий банк попытался обжаловать данное предписание в арбитражном суде. Как установлено судом, операции по покупке наличной иностранной валюты четырьмя физическими лицами (на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей), проводившиеся по два раза в день, не рассматривались коммерческим банком с точки зрения возможного уклонения физических лиц от процедур обязательного контроля, документально не фиксировались, операции и сведения о таких операциях не направлялись в уполномоченный орган. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 13.12.2006 № КА-А40/11913-06 поддержана позиция Банка России.

      25

      Вестник Банка России. № 37. 20.07.2005.

      26

      Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. – М.: Вече, 2012. – С.117.

      27

      См.: Братко А.Г. – Глава 1, Т. 1 учебного пособия Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Под ред. Ю.А. Чи-ханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.

      28

      См.: Братко А.Г. Теория банковского права. – М.: Проспект, 2014; Он же. Банковское право. Учебник. – М.: Юрайт, 2016.

      29

      См.: Братко А.Г. – Глава 6, Т. 1 учебного пособия Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.

      30

      Там же.

      31

      Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. gov.ru, 21.03.2014.

      32

      См.: «Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 29.08.2008 № 321-П) (ред. от 15.10.2015) (вместе с «Порядком обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС», «Правилами формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС» //СПС «КонсультантПлюс».

      33

      «Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 29.08.2008 № 321-П) (ред. от 15.10.2015) (вместе с «Порядком обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС», «Правилами формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС») (Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2008 № 12296).

      34

      Вестник Банка России. № 67, 26.11.2013.

      35

      Собрание законодательства РФ, 21.02.2005. № 8. Ст. 659.

      36

      Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. gov.ru, 10.07.2014.

      37

      Официальный интернет-портал

Скачать книгу