LITMIR.BIZ

Скачать книгу

сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации об их включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о том, что они причастны к экстремистской деятельности или терроризму. Либо такие меры могут применяться со дня размещения на сайте Росфинмониторинга решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лица, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его в причастности к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в вышеуказанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах Росфинмониторинг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации[60]. А для кредитных организаций и других субъектов закона № 115, подпадающих под надзор Банка России как мегарегулятора, – в порядке, установленном Банком России[61] по согласованию с Росфинмониторингом.

      В-восьмых, не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган. Такое информирование проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации[62].

      Для кредитных организаций и других субъектов Закона № 115, которые подпадают под надзор Банка России, такие правила информирования Росфинмониторинга осуществляются в порядке, установленном Банком России[63] по согласованию с Росфинмониторингом. Напомним, что под надзором Банка России находятся:

      – кредитные организации;

      – профессиональные участники рынка ценных бумаг;

      – страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);

      – страховые брокеры;

      – управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;

      – кредитные потребительские кооперативы;

      – сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

      – микрофинансовые организации;

      – общества взаимного страхования;

      – негосударственные пенсионные фонды;

      – ломбарды.

      В-девятых, субъекты Закона № 115 обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

      – разрабатывать правила внутреннего контроля;

      – назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;

      – принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

      В-десятых, организации,

Скачать книгу