ТОП просматриваемых книг сайта:
Детектор лжи. В. А. Варламов
Читать онлайн.Название Детектор лжи
Год выпуска 2004
isbn 5-98549-005-X
Автор произведения В. А. Варламов
Жанр Юриспруденция, право
• выявление из среды сотрудников лиц, работающих на конкурирующие организации, преступных элементов, внедренных в банк различными криминальными структурами;
• установление степени надежности клиентов.
Нередки случаи, когда в банке одновременно работают агенты, внедренные несколькими, часто конкурирующими между собой преступными объединениями. Последнее обстоятельство значительно осложняет деятельность банка. Во всех случаях необходимо принять экстренные меры по нейтрализации нежелательных элементов, иначе банк ожидают большие финансовые осложнения, вплоть до прекращения деятельности.
Сотрудники банка, работающие на другие финансово-криминальные структуры, нередко имеют специальную подготовку, что усложняет процесс их выявления традиционными методами. Решение этой проблемы весьма эффективно при использовании двухэтапной системы проверки с применением полиграфа. Многолетняя практика показывает, что использование этой системы значительно снижает, а в некоторых случаях полностью исключает негативные последствия работы криминальной агентуры.
На первом этапе, при приеме не работу, использование полиграфа дает возможность выявления людей, у которых мотивы поступления не соответствуют интересам банка. Так, в одном из банков Москвы при проведении полиграфной проверки двух кандидатов на должность начальника отдела кадров было установлено, что, несмотря на хорошие рекомендации обоих претендентов, один из них совершил в прошлом хищение ценных бумаг на сумму около 600 миллионов рублей, что привело к банкротству предприятия, на котором он работал. Анкетная и специальная проверки, проведенные предварительно, этого не выявили.
Не проведенная вовремя проверка сотрудников охраны одного из крупнейших московских банков привела к хищению крупной суммы денег из хранилища. Из арестованных и осужденных позже пяти преступников двое работали в охране банка, причем один из них занимал высокую руководящую должность. Все пятеро ранее отбывали вместе наказание за грабеж в одном из исправительных учреждений России. Анкетная проверка, специальная проверка, беседа с представителем службы безопасности не выявили их криминального прошлого.
Принятый на работу сотрудник может быть завербован криминальными структурами разными способами, в том числе и путем реальных угроз ему или близким родственникам. Поэтому необходима повторная периодическая проверка лиц, занимающих ключевые посты в банке и имеющих доступ к закрытой служебной информации. Правильно и своевременно организованная проверка персонала если и не исключит полностью возможности хищения, то сведет ее к минимуму.
Теперь в России полиграф используется частными структурами для защиты финансовых интересов. В настоящее время используется два типа полиграфов: контактные и бесконтактные. Бесконтактные полиграфы имеют серьезные ограничения