LITMIR.BIZ

Скачать книгу

основных правонарушений, в него включается, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп;

      c) для целей подпункта b основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего Государства – участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства – участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству Государства – участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;

      d) каждое Государство – участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание.

      Отдельные ученые отмечают, что «до принятия данной конвенции во многих правовых системах отсутствовало понятие «легализация (отмывание) доходов от преступной деятельности», а также критерии, по которым можно распознать этот вид преступной деятельности»[74].

      Е.В. Зенькович отмечает, что «состав преступления в виде отмывания денег является произвольным от другого преступного деяния, т. е. процесс отмывания логически неотделим от криминального накопления»[75].

      Профессор П. Нобель выделяет следующие этапы отмывания денег: «как правило, финансовый рынок используется для отмывания доходов, полученных преступным путем, посредством трехфазной процедуры:

      1) трансформация полученных преступным путем денежных средств в законные инструменты финансового рынка;

      2) имущество с целью запутывания следов перемещается до тех пор, пока становится невозможным отследить его происхождение;

      3) процесс отмывания денежных средств завершается их интеграцией в инструментарий финансового рынка, с помощью которого имуществу приписывается законное происхождение» [76].

      С мнением упомянутых ученых нельзя не согласиться, поскольку отмывание денежных средств фактически является преступлением, совершаемым с целью сокрытия совершения другого преступления, в результате которого был получен доход. Оба вида преступления, являясь самостоятельными по своей сути, наносят невосполнимый урон экономике и общественным интересам.

      В целях борьбы с отмыванием денежных средств ст. 7 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности предусмотрены конкретные меры борьбы с этим явлением. В частности, каждое государство – участник:

      a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других

Скачать книгу