Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП: возможности правовой трансплантации - А. О. Четвериков

Скачать книгу

2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering – Commission Declaration//OJ L 344, 28.12.2001, p. 76–82.

      80

      Такой перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены от. 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50. Ст. 4859.

      81

      С официальным текстом Сорока Рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет//

      URL: http://www.fatf-gafi.org (дата обращения 11.02.2013).

      82

      С официальным текстом девяти специальных рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет//

      URL: http://www.fatf-gafi.Org/dataoecd/8/17/34849466.pdf (дата обращения

      11.02.2013).

      83

      С официальным текстом пересмотренных рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет // URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/ recommendations/pdfs/FATF% 20 Recommendations%20(app roved %20 February%202012)%20reprint%20May%202012%20web%20version.pdf (дата обращения 11.02.2013).

      84

      http://www.apgml.org/

      85

      http://www.cfatf-gafic.org/

      86

      http://www.eurasiangroup.org/

      87

      http://www.esaamlg.org/

      88

      http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

      89

      http://www.gafisud.info/

      90

      http://www.giaba.org/

      91

      http://www.menafatf.org/

      92

      http://www.egmontgroup.org/

      93

      Вестник Банка России. 2003 № 20.

      94

      URL: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2005/res1617.htm (дата обращения 14.03.2013).

      95

      Здесь и далее в данном параграфе примечания в квадратных скобках автора. – Л. К.

      96

      Каратаев М.В. Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга// Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. № 2.

      97

      URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTSON/GEN/NR0/007/91/SMG/ NR000791.pdf?OpenElement (дата обращения 06.03.2013).

      98

      Международное публичное право: учебник/ под ред. К.А. Бекяшева. М.: Проспект, 2009. С. 328.

      99

      Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в ЕС. М.: Статут, 2009. С. 77.

      100

      Информация Банка России от 18 апреля 2006 г. // Вестник Банка России. 2006. № 24.

      101

      Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel Committe of Banking Supervision. 2006. October // URL: http://www.bis.org/publ/bcbs129.pdf. (дата обращения 06.03.2013). Core Principles Methodology. Basel Committe of Banking Supervision. 2006. October //URL: http://www.bis.org/publ/bcbs130.pdf (дата обращения 06.03.2013).

      102

      Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel Committe of Banking Supervision. 2012. September // URL: http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf (дата обращения 06.03.2013).

      103

      History of the Basel Committee and its Membership //URL: http://www.bis.org/ bcbs/history.htm (дата обращения 06.03.2013).

      104

      International convergence of capital measurement and capital standards // Basel Committe of Banking Supervision. July. 1988 // URL: http://www.bis.org/ publ/bcbs04a.pdf (дата обращения: 14.03.2013).

      105

      Под торговым портфелем понимается совокупность финансовых инструментов, имеющих рыночную стоимость и приобретенных кредитной организацией с целью дальнейшей перепродажи, включая инструменты типа РЕПО (п. 1.2.2. Положения ЦБ РФ от 24.09.1999 № 89-П).

      106

      Под секьюритизацией понимается выпуск ценных бумаг, обеспеченных пакетом ипотечных кредитов, т. е. трансформация ипотечного долга в ценные бумаги, �

Скачать книгу