LITMIR.BIZ

Скачать книгу

настоящее время она включает 36 членов: 34 страны и две международные организации, а также более 20 наблюдателей: пять ретональных структур по типу ФАТФ и более 15 других международных организаций или органов.

      Основным документом в деятельности ФАТФ являются 40 Рекомендаций, которые в настоящее время, по утверждению самих разработчиков, представляют собой новый всеобъемлющий комплекс мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма[13]. Первоначальные 40 рекомендаций ФАТФ были разработаны в 1990 г. в качестве инициативы по противодействию использованию финансовых систем лицами, отмывающими доходы от незаконного оборота наркотиков. В 1996 г. Рекомендации были пересмотрены первый раз для отражения развивающихся технологий отмывания денег. 40 Рекомендаций 1996 г. были одобрены более чем 130 странами мира и в настоящее время представляют собой международный стандарт по противодействию отмыванию денежных средств, добытых преступным путем, имплементированный в национальное законодательство многими государствами.

      В октябре 2001 г. ФАТФ разработала восемь специальных рекомендаций по вопросам финансирования терроризма. Эти Рекомендации содержали набор мер, направленных на борьбу с финансированием террористических актов и террористических организаций, и дополняли сорок Рекомендаций.

      В октябре 2004 года была принята еще одна – специальная Рекомендация, о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами[14].

      В феврале 2012 года ФАТФ пересмотрела ранее изданные рекомендации[15]. Пересмотренные 40 Рекомендаций охватывают не только отмывание доходов и финансирование терроризма, но и тематику финансирования распространения оружия массового уничтожения. Также необходимо отметить, что был расширен перечень предикатных преступлений, который пополнился налоговыми преступлениями.

      Рекомендации создают всеобъемлющий и согласованный комплекс мер по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. ФАТФ признает, что страны имеют различные правовые и финансовые системы и поэтому все не могут принимать идентичные меры для достижения общей цели, особенно в конкретных вопросах. Вследствие этого Рекомендации устанавливают минимальные стандарты действий для стран по применению этих конкретных аспектов в соответствии со своими конкретными условиями и конституциональными структурами. Рекомендации охватывают все меры, которые следует иметь в национальных системах уголовного правосудия и регулирования; превентивные меры, которые необходимо предпринять финансовым учреждениям и другим определенным предприятиям и профессиям, а также международное сотрудничество.

      Ключевым элементом в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма объявляется необходимость мониторинга и оценки национальных систем по отношению к этим международным стандартам. Устанавливается, что взаимные оценки, проводимые ФАТФ и региональными структурами

Скачать книгу