Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - Mike White C.F. Müller Wirtschaftsrecht

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EuGH Europäischer Gerichtshof EuGH Slg. Sammlung der Rechtsprechung des EuGH evtl. eventuell f. folgende FCA Financial Conduct Authority FATF Financial Action Task Force ff. fortfolgende FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FinCEN Financial Crimes Enforcement Network FIU Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Fn. Fußnote FS Festschrift GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts gem. gemäß ggf. gegebenenfalls GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung grds. Grundsätzlich GwG Geldwäschegesetz h.A. herrschende Ansicht HGB Handelsgesetzbuch h.L. herrschende Lehre h.M. herrschende Meinung Hrsg. Herausgeber HS Halbsatz i.d.F. in der Fassung i.d.R. in der Regel i.S.d. im Sinne der/des IdW Institut der Wirtschaftsprüfer i.S.v. im Sinne von i.Ü. im Übrigen i.V.m. in Verbindung mit JC Joint Committee JMLSG Joint Money Laundering Steering Group JR Juristische Rundschau JZ Juristenzeitung KAGB Kapitalanlagegesetzbuch Kap. Kapitel KG Kammergericht; Kommanditgesellschaft Komm. Kommentar; Kommentierung KWG Kreditwesengesetz KYC Know Your Customer LG Landgericht Lit. Literatur MDR Monatsschrift für Deutsches Recht Mio. Million m.N. mit Nachweisen MK Münchener Kommentar MLRO Money Laundering Reporting Officer MROS Meldestelle für Geldwäscherei in der Schweiz MLRs Money Laundering Regulations MMR MultiMedia und Recht, Zeitschrift Mrd. Milliarde m.w.N. mit weiteren Nachweisen NCA National Crime Agency NEEC National Economic Crime Centre n.F. neue Fassung Nr. Nummer NJW Neue Juristische Wochenschrift NJW-RR NJW Rechtsprechungsreport Zivilrecht NRA National Risk Assessment NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht o.Ä. oder Ähnliche/s OCC Office of the Comptroller of the Currency OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung o.g. oben genannt/e

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