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Compliance. Markus Böttcher
Читать онлайн.Название Compliance
Год выпуска 0
isbn 9783811447059
Автор произведения Markus Böttcher
Жанр Языкознание
Серия C.F. Müller Wirtschaftsrecht
Издательство Bookwire
2.Maßnahmen bei Identifizierung kartellrechtsrelevanter Vorgänge
2.1Absehen von Maßnahmen infolge einer rechtlichen Prüfung
2.3Klärung der Rechtslage mit Kartellbehörden
2.5Disziplinarische Maßnahmen gegen Verstoßverantwortliche
B.„Dawn Raids“ – Verhaltensregeln in kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren
II.Befugnisse und Grenzen in kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren
III.„Dawn Raids Legal Risk Management“
IV.Verhaltensregeln bei Nachprüfung und Durchsuchung
2.Durchführung der Untersuchung
2.1Bücher und sonstige Geschäftsunterlagen
2.3Checkliste: Zeugen- und Beschuldigtenvernehmungen im Bußgeldverfahren
4.Nach Beendigung der Untersuchung
C.Korruption
II.Compliance-Anforderungen – Abgrenzung von legaler Kundenpflege und Korruption
1.Umgang mit Amtsträgern im Inland
2.Umgang mit Amtsträgern im Ausland
3.Umgang mit privaten Geschäftspartnern im In- und Ausland
4.Sonderbereich Gesundheitswesen
5.Sonderbereich Organisierter Sport
D.Geldwäsche
1.Begriffsbestimmungen
2.Internationale Vorgaben
2.1Financial Action Task Force on Money Laundering
3.Nationale Vorschriften
3.3Auslegungs- und Anwendungshinweise
II.Pflichten für Institute und Versicherungsunternehmen