ТОП просматриваемых книг сайта:
О российской мафии без сенсаций. Асламбек Аслаханов
Читать онлайн.Название О российской мафии без сенсаций
Год выпуска 2004
isbn 5-94201-302-0
Автор произведения Асламбек Аслаханов
Жанр Юриспруденция, право
Согласно источникам из германских таможенных учреждений, значительная часть денег, поступающих на Восток, направляется туда с целью «отмывания». Стоит только деньгам пересечь границу России, как они становятся автоматически «чистыми», потому что валюту можно обменять в любом государственном или коммерческом банке, магазине или обменном пункте. Происхождение наличности никого не интересует. Как группу повышенного риска криминальной деятельности в мире нового бизнеса оценивают эксперты и совместные венчурные предприятия. «Они представляют собой самый легкий канал для отмывания денег (25–27 % продавцов наркотиков в Москве работают в кооперативах или совместных предприятиях). В Докладе изложен один из многочисленных способов отмывания денег через венчурное предприятие на примере сделки по экспорту несуществующей меди: «Ваше совместное венчурное предприятие сделало предложение о продаже определенного количества меди. Вы и ваши зарубежные партнеры заключили контракт. Вы никогда не увидите самой меди, но кампания, которая якобы продала ее через ваше предприятие, переводит «чистые» деньги на свой банковский счет. Ваше венчурное предприятие получает 15 % за посредничество».
Но, пожалуй, самый «крутой» способ отмывания «черных» денег, судя по Докладу Мура – финансирование войн и «этнических чисток». События 1991 г., – читаем в Докладе, – начало враждебных действий белградских сербских руководителей могли стать возможными только при поддержке Москвы и администрации Буша (имеется в виду Дж. Буш-старший. – Примеч. авт.). Л. Иглбергер, в то время заместитель Государственного секретаря и видный партнер консалтинговой фирмы Генри Киссинджера, трудился вместе с другим партнером Киссинджера – лордом Каррингтоном для того, чтобы обеспечить Сербии возможность проведения «этнических чисток» и массового геноцида. Одновременно в целях финансирования войны был создан механизм по направлению в распоряжение Белграда широкого потока «грязных денег» для закупки вооружения, нефти и других необходимых товаров.
В Белграде появилось множество частных банков и банкиров, имеющих удивительные способности. Они предлагают выплачивать 15 % в месяц за вклад в твердой валюте