ТОП просматриваемых книг сайта:
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. П. В. Ревенков
Читать онлайн.Название Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Год выпуска 2012
isbn 978-5-406-02164-4
Автор произведения П. В. Ревенков
Жанр Юриспруденция, право
Кроме этого, имеются следующие специализированные организации и объединения:
• Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД (ФАТФ);
• Международная организация криминальной полиции (Интерпол);
• Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO);
• Региональные организации – аналоги ФАТФ, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)[26] и др.;
• Группа «Эгмонт»[27], национальные финансовые разведки;
• МАНИВЭЛ[28], OGBS[29], Форум финансовой стабильности[30] и др.
Теперь коротко остановимся на роли этих международных организаций в деле ПОД/ФТ.
В июле 1989 г. в Париже на совещании глав государств и правительств стран «Большой семерки» при участии президента Комиссии Европейского сообщества была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД (Financial Action Task Force – FATF, или ФАТФ).
ФАТФ согласует свои действия с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.
В ФАТФ созданы три рабочие группы, которые исполняют различные функции. Например, первая рабочая группа занимается статистикой и изучением используемых преступниками методов и схем легализации незаконных денег. Вторая рабочая группа занимается юридическими вопросами. Третья разрабатывает рекомендации и конкретные предложения в области административно-финансовых мер противодействия преступности в сфере легализации незаконных доходов.
Существуют семь основных направлений в деятельности ФАТФ:
1. Выработка рекомендаций в области борьбы с ОД.
2. Оценка соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с ОД Рекомендациям ФАТФ[31].
3. Мониторинг состояния дел в странах, наиболее интенсивно используемых международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов.
4. Организация и проведение на постоянной основе в различных странах конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым, юридическим и законодательным проблемам.
5. Формирование региональных организаций, родственных ФАТФ.
6. Содействие созданию в различных странах подразделений финансовой разведки, имеющих своей целью выявление случаев легализации незаконных доходов и обеспечение соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.
7. Привлечение новых членов.
Интерпол представляет собой межправительственную организацию,
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) была создана 6 октября 2004 г. по инициативе Российской Федерации, поддержанной ФАТФ, МВФ, Всемирным банком и рядом государств. ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ.
Группа «Эгмонт» названа так по месту первой встречи глав национальных финансовых разведок, занимающихся борьбой с отмыванием денег, во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе. Она была образована в 1995 г. Росфинмониторинг приняли в «Эгмонт» в июне 2002 г. Сегодня группа «Эгмонт» объединяет финансовые разведки 127 государств и имеет представительства на всех континентах.
Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег Совета Европы.
OGBS (Offshore Group of Banking Supervisors) – Офшорная группа банковских инспекторов, созданная в 1980 г. по инициативе Базельского комитета по банковскому надзору. Главной целью OGBS является обеспечение эффективного надзора над банками в их юрисдикциях.
Форум финансовой стабильности (Financial Stability Forum, FSF) был образован в 1999 г. и является неформальным институтом, который разрабатывает правила для глобальных финансовых рынков. В FSF входят, в частности, представители ЦБ и министерств финансов наиболее развитых стран мира, а также менеджеры Всемирного банка и Международного валютного фонда.
На сегодняшний день действуют 40 Рекомендаций ФАТФ по противодействию ОД и 9 (Специальных) по противодействию финансированию терроризма.