LITMIR.BIZ

Скачать книгу

      Кроме этого, имеются следующие специализированные организации и объединения:

      • Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД (ФАТФ);

      • Международная организация криминальной полиции (Интерпол);

      • Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO);

      • Региональные организации – аналоги ФАТФ, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)[26] и др.;

      • Группа «Эгмонт»[27], национальные финансовые разведки;

      • МАНИВЭЛ[28], OGBS[29], Форум финансовой стабильности[30] и др.

      Теперь коротко остановимся на роли этих международных организаций в деле ПОД/ФТ.

      В июле 1989 г. в Париже на совещании глав государств и правительств стран «Большой семерки» при участии президента Комиссии Европейского сообщества была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД (Financial Action Task Force – FATF, или ФАТФ).

      ФАТФ согласует свои действия с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.

      В ФАТФ созданы три рабочие группы, которые исполняют различные функции. Например, первая рабочая группа занимается статистикой и изучением используемых преступниками методов и схем легализации незаконных денег. Вторая рабочая группа занимается юридическими вопросами. Третья разрабатывает рекомендации и конкретные предложения в области административно-финансовых мер противодействия преступности в сфере легализации незаконных доходов.

      Существуют семь основных направлений в деятельности ФАТФ:

      1. Выработка рекомендаций в области борьбы с ОД.

      2. Оценка соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с ОД Рекомендациям ФАТФ[31].

      3. Мониторинг состояния дел в странах, наиболее интенсивно используемых международной организованной преступностью для отмывания преступных доходов.

      4. Организация и проведение на постоянной основе в различных странах конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым, юридическим и законодательным проблемам.

      5. Формирование региональных организаций, родственных ФАТФ.

      6. Содействие созданию в различных странах подразделений финансовой разведки, имеющих своей целью выявление случаев легализации незаконных доходов и обеспечение соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.

      7. Привлечение новых членов.