ТОП просматриваемых книг сайта:
Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. П. В. Ревенков
Юриспруденция, право.
Информация о книге
Название Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Год выпуска 2012
isbn 978-5-406-02164-4
Автор произведения П. В. Ревенков
Жанр Юриспруденция, право
Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.