LITMIR.BIZ

Скачать книгу

азартными играми.

      3. Гомосексуализм.

      4. Наличие огнестрельного нарезного оружия без права его хранения, наличие взрывчатых веществ.

      5. Сокрытие долгов фирмы от налоговой инспекции и невыплата долгов.

      6. Наличие крупных валютных вкладов за рубежом и неуплата с них налогов.

      7. Ведение преступного бизнеса: торговля наркотиками, оружием, спиртным без наличия лицензии.

      8. Контрабанда.

      9. Торговля человеческими органами.

      10. Контроль за игорным бизнесом, проституцией.

      11. Связи с криминальными группировками.

      12. Лжепредпринимательство и лжереклама.

      13. Мошенничество.

      14. Захват квартир стариков, алкоголиков, наркоманов под «обеспеченную» старость.

      15. Недобросовестная конкуренция.

      16. Фальшивомонетничество.

      17. Соответствие заявлений, обещаний реальной действительности и возможностям.

      18. Манера ведения переговоров: открытая, закрытая, намеками, недоговорки, ложь, дезинформация, стремление заинтересовать собеседника своими широкими возможностями и влиятельными связями.

      19. Манера поведения во время переговоров. Возможности прочтения языка телодвижений.

      20. Гороскоп.

      Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера:

      1. Суетливость при переговорах о получении кредита, получении товаров на реализацию.

      2. Завышение своих возможностей в деловом мире.

      3. Неоднократные устные заверения в своей платежеспособности, ответственности за взятый кредит, товары.

      4. Рассказы о своих деловых связях в коммерческих и финансовых кругах, о своих возможностях, которые трудно перепроверить.

      5. Неконкретность заявлений, отсутствие ссылок на конкретных людей, у которых можно перепроверить его заявления.

      6. Предложение более выгодных, чем обычно, условий сделки.

      7. Торопливость при подписании договора, стремление объяснить это занятостью, необходимостью выехать на очередную встречу и т. п.

      8. Небрежность оформления договора, стремление оговорить ряд пунктов устно или представить их как само собой разумеющиеся.

      9. Отсутствие в договоре гарантий возврата кредита или оговорки, сводящие на нет возможности получения долга через арбитражный или третейский суд.

      10. Предоставление гарантий средствами, пришедшими в негодность.

      Каналы получения информации:

      1. Личное наблюдение за поведением изучаемого лица в различной обстановке.

      2. Получение информации в ходе переговоров.

      3. Получение информации с языка телодвижений.

      4. Получение информации «втемную».

      5. Получение информации от других сотрудников фирмы и ее сравнительный анализ.

      6. Получение информации от руководителей фирмы, с которыми изучаемое лицо имело контакты и сделки.

      7. Получение информации от близкого окружения изучаемого.

      8. Анализ состояния дел на фирме от чисто визуальных данных до получения годовых финансовых отчетов.

      9. Данные на фирму из

Скачать книгу