ТОП просматриваемых книг сайта:
П. В. Ревенков
Список книг автора П. В. РевенковМинимизация киберрисков в условиях функционирования ТЭБ, экосистем и виртуальных активов - П. В. Ревенков
Аннотация
В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с особенностями функционирования цифровых экосистем, технологий электронного банкинга и виртуальных валют, а также способы минимизации киберрисков в условиях воздействия компьютерных атак. Данная работа может представлять интерес как для сотрудников риск-подразделений организаций кредитно-финансовой сферы, так и для преподавателей, студентов и аспирантов, обучающихся по банковским специальностям.
Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей - П. В. Ревенков
Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Информация о книге
Автор произведения П. В. Ревенков
Жанр Управление, подбор персонала
Серия Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
Аннотация
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.