ТОП просматриваемых книг сайта:
Легализация доходов, приобретенных преступным путем. О. Ю. Якимов
Читать онлайн.Название Легализация доходов, приобретенных преступным путем
Год выпуска 2005
isbn 5-94201-430-2
Автор произведения О. Ю. Якимов
Жанр Юриспруденция, право
Серия Теория и практика уголовного права и уголовного процесса
Предложения ученых на сей счет были различными. Большинство (Б. В. Волженкин[232], А. Э. Жалинский[233], А. Ф. Истомин[234], С. В. Максимов[235], В. Е. Мельникова[236], В. И. Михайлов[237], Т. Ю. Погосян[238], В. И. Тюнин[239], А. М. Яковлев[240] и П. С. Янн[241]) «крупным» считали размер легализации, превышающий 500 МРОТ, хотя по-разному это аргументировали.
Л. Л. Кругликов предлагал определять его «с ориентиром на примечание к ст. 171 УК РФ (т. е. свыше 200 МРОТ), ибо речь идет о преступлениях одной классификационной группы – против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности»[242]. Аналогичного подхода придерживался и В. М. Алиев[243].
Н. А. Лопашенко предлагала решать вопрос в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств [244], в частности исходя из способа приобретения имущества или денег, точнее, того преступления, в результате которого эти деньги и имущество появились[245].
В. С. Комиссаров предлагал считать легализацию совершенной в крупных размерах, если стоимость денежных средств или иного имущества превысила 1000 МРОТ, а в особо крупных – 5000 МРОТ[246].
Л. Д. Гаухман считал, что нужно руководствоваться правилом, согласно которому все неустранимые сомнения, в том числе и в части квалификации преступления, следует толковать в пользу обвиняемого. Поэтому, по его мнению, «крупным размером в статьях 174, 175 и 186 УК РФ нужно признавать минимальную сумму наибольшего крупного размера, предусмотренного в УК РФ, т. е. превышающую 10 000 МРОТ»[247].
Таким образом, как верно подметила М. Б. Кострова, «волю законодателя» предугадать не удалось никому[248].
Законодатель по-разному определял в то время количественное выражение «крупного размера». В одной только главе 22 УК РФ «крупный размер» варьировался от 1 МРОТ (ст. 200 УК РФ[249]) до 10 тыс. МРОТ (ст. 193 УК РФ[250]), что было обусловлено различным характером и степенью общественной опасности преступлений.
В нормах же о легализации, на тот момент, законодатель избрал иной путь: отказавшись от крупного размера, как особо квалифицирующего признака, предусмотренного ч. 3 ст. 174 УК РФ (в редакции, действовавшей до 1 февраля 2002 г.), он сделал его криминообразующим признаком данного преступления. Причем, по сведениям В. М. Алиева, «за основу при установлении этого размера разработчиками была взята пороговая сумма, необходимая для осуществления полной идентификации клиентов и всех сделок в соответствии со ст. 2 и 3 Директивы 91/308 Совета Европы от 10 июня 1991 г., равная или превышающая
Волженкин Б.В.: 1) Отмывание денег: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб, 1998. С. 26; 2) Экономические преступления. С. 112.
Жалинский А.Э. Комментарий ст. 174 УК// Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 399
Истомин А.Ф. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Материалы расширенного заседания Ученого совета, 20 ноября 2000 г. М., 2001. С. 73.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. С. 197.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 198.
Михайлов В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Законодательство. 1999. № 4 (апрель). С. 12.
Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М., 2000. С. 282.
Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис… докт. юрид. наук. СПб., 2001. С. 25.
Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. 2-е изд., перераб. и доп. С. 187.
Яни П.С. Легализация имущества, приобретенного незаконным путем// Законодательство. 1999. № 7. С. 12.
Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания): Учеб, пособие. Ярославль, 2001. С. 92; Кругликов Л.Л. Квалифицированные виды посягательств в сфере экономики (сравнительный анализ). // Налоговые и иные экономические преступления: Сб. науч. статей. Вып. 2 / Под ред. Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2000. С. 21.
Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. С. 80.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система. С. 187.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК). С. 103.
Комиссаров В.С. Выступление на заседании «круглого стола» на тему «Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем». См., также: Лунеев В.В., Тогонидзе Н.В. Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Материалы «круглого стола)// Государство и право. 2001. № 2. С. 109.
Гаухман Л.Д. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ // Законность. 2001. № 1. С. 9.
Кострова М.Б. Крупный размер и крупный ущерб по УК РФ: языковой аспект // Законность. 2001. № 10. С. 25.
Ныне декриминализована.
Сейчас «крупный размер» в ст. 193 УК составляет 5 млн руб.