LITMIR.BIZ

Скачать книгу

финансовых потоков (по данным Global Financial Integrity за 2000–2009 гг. – второе место в мире: 427 млрд долл.) возбуждение процедур, предусмотренных Законом, с очень большой степенью вероятности будет приводить к конфискации принадлежащего российским резидентам имущества, находящегося на территории Швейцарии. Поэтому российским физическим и юридическим лицам, имеющим активы на территории Швейцарии, необходимо определить степень и размеры юридических рисков, которые возникли в связи со вступлением в силу комментируемого Закона.

      Степень таких рисков будет зависеть, в первую очередь, от того, насколько активно швейцарские учреждения будут применять Закон. При этом следует учитывать, что к факторам, которые могут влиять на уровень такой активности, помимо нахождения баланса между репутацией банковской и корпоративной системы Швейцарии как надежной финансовой гавани и репутации Швейцарии как правового государства, видимо, следует также отнести активность иных стран на складывающемся на наших глазах «международном рынке конфискаций». Дело в том, что 2010 год стал годом, когда перестала существовать монополия США на конфискацию (в виде денежных штрафов) имущества иностранных компаний. Эти конфискационные процедуры осуществляются США начиная с 1977 г. на основании акта о практике зарубежной коррупции (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA). Формальной привязкой иностранных компаний к юрисдикции США является торговля на биржевом рынке США ценными бумагами (включая ADR) иностранной компании, привлекаемой к ответственности. Одним из наиболее известных случаев таких конфискаций является закончившееся судебной сделкой дело против компаний, входящих в концерн Siemens (United States v. Siemens Aktiengesellschaft – CR-08-367.B/L), по которому ответчики обязались уплатить общую сумму в размере 450 млн долл.⁶⁴

      Юридическое преследование на основании FCPA осуществлялось также в отношении юридических лиц по российскому праву и иностранных компаний в связи с их деловой активностью в России или с участием российских компаний. В частности, ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» (нынешнее наименование – «Мерседес-Бенц РУС») по делу United States of America v. DaimlerChysler Automotive Russia SAO (10CR-064) в связи с обвинением во взятках на общую сумму 1,4 млрд евро лицам, имеющим отношение к различным российским структурами (в числе которых спецгараж правительства, МВД и правительство Москвы) в 2010 г. заключило судебную сделку, согласно которой обязалось уплатить штраф в размере 27 360 000 долл. США казначейству США. Компании холдинга Panalpina (офисы – США и Швейцария), оказывающие услуги по логистике и транспортировке нефти, в связи со взятками, которые давались в Анголе, Азербайджане, Бразилии, Казахстане, Нигерии, России и Туркменистане, обязались в порядке судебной сделки заплатить штрафы на общую сумму 156 млн долл. Следует отметить, что активность министерства юстиции США по ведению дел на основании FCPA постоянно растет: если в 2007 и 2008 гг. количество таких дел было 30 и 50 соответственно, то за семь месяцев 2009 г. количество дел превышало 100, при этом за период с 2002 по 2009 г. в рамках процедур FCPA были взысканы штрафы на общую сумму более

Скачать книгу